La Policía Nacional detectó y puso fin a un nuevo caso de «Timo of Love», en el que la víctima, un hombre de 70 años, transfirió 318,573 euros a las cuentas de una red criminal después de enamorarse de un presunto sargento del ejército estadounidense en la misión Bagdad.
La operación reveló la existencia de una red de estafadores internacionales, con conexiones en diferentes países, compuestos por ciudadanos y empresas extranjeras, muchos dinero y cuentas bancarias dedicadas a una variedad de fraude y lavado de dinero. Hay cinco personas arrestadas en las provincias de Málaga (una), Coruña (DOS), Soria (U) y Madrid (una) y otras tres identificadas en las islas Sierra Leona, Kenia y Seychelles.
Esto fue anunciado por el organismo en un comunicado en el que detalla que la investigación policial fue dirigida por agentes asignados a la sección de computadora cibernética de la estación de policía provincial en Malaga y que, por la cantidad económica de la cocina, este caso particular es uno de los más importantes en los últimos años.
La investigación comenzó a partir de una queja por un intento de fraude, en otro caso, excepto el timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los estafadores.
En esta ocasión, un emprendedor de Costa del Sol denunció que alguien reemplazó la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, recibiendo un correo electrónico en el que se le instó a pagar más pagos mientras esperaba una nueva cuenta por una cantidad de 8,568 euros.
Este fraude, de acuerdo con el método conocido como «hombre en el medio», no se consumió finalmente, lo que permitió a Cyber iniciar una investigación compleja para desmantelar una red financieramente dedicada a cometer más estafas y lavado de dinero.
Precisamente del análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizados por los estafadores, la Policía Nacional ha detectado que hay una transferencia de 31,000 euros que son adecuados, para el concepto descrito en él, en lo que podría ser un timo amoroso, comenzando los esfuerzos para localizar la transferencia y las circunstancias de la misma.
Continuando con las investigaciones, las investigaciones llevaron a la identificación del emisor de transferencia, un hombre de 70 años, con residencia en las Islas Canarias. Una vez contactado por teléfono con él, los agentes sabían que esta persona conoció a una mujer a través de una red social bien conocida, que se presentó como un sargento del Ejército Naval Americano, en una misión en Bagdad. Después de la promesa de ir a visitarlo pronto y bajo diferentes excusas, el ejército falso le pidió que le enviara dinero varias veces.
Según la policía, la víctima no quería aceptar y reconocer que sufre un fraude amoroso. Después de un período de negación y confusión, reconoció que fue engañado y presentó una queja en las unidades policiales. El engaño total ascendió a 318,573 euros.
De los investigadores, 14 transferencias se ubicaron en ocho cuentas bancarias, de las cuales siete tenían un número de español y otro en los Estados Unidos.
Los investigadores analizaron las cuentas bajo sospecha y localizaron una gran actividad económica llevada a cabo por transferencias y pagos en ATM. Durante las investigaciones, se recibió información de las autoridades en Portugal y Bélgica en relación con algunas de las cuentas de intereses.
Por lo tanto, en términos de una de estas cuentas, con Code Iran Belga, un posible coleccionista de «mula», que reclutó a un vecino de Málaga, fue detenido, finalmente se detuvo como una «mula» y titular de una cuenta a la que el amor Timus transfirió 31,000 euros.
En una fase y, dado que cuatro identificaron, vivían fuera de la provincia de Málaga, la colaboración de otras plantillas de policía fue solicitada por diferentes unidades de coordinación territorial afectadas.
En este sentido, los agentes distribuidos a los grupos de investigación tecnológica en la estación de policía provincial en Soria y la Estación de Policía de Fuenlabrada (Madrid) procedieron a arrestar a dos identificados. Además, sus homólogos de una coruña arrestaron a otros dos sospechosos, ambos ingresando a una prisión provisional en la orden de la autoridad judicial.
Finalmente, la investigación reveló la existencia de una red de estafadores internacionales, permitiendo al marco criminal desarticulado y la parálisis de un ciudadano en una situación vulnerable. De los hechos, conoce el Tribunal de Instrucción Número 11 en Málaga.
