Tres detenidos por reclutar ‘mulas económicas’ para blanquear dinero de estafas tecnológicas
El equipo de cibercrimen de la Guardia Civil de A Coruña ha desarticulado un grupo criminal con sede en A Coruña dedicado a atraer «mulas económicas» para blanquear dinero procedente de diversos delitos de fraude tecnológico, entre ellos el «vishing» y el «smishing» bancario, la «estafa de hijo en peligro», hackeo de cuentas de WhatsApp y fraudes en la compraventa de vehículos, entre otros. Según informó el Instituto Armado en un comunicado, la operación, denominada «Amurart», acabó con la detención de tres personas y la investigación de otras cuatro en las ciudades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Muros y Negreira. Los implicados están acusados de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal.
Según detalla la Guardia Civil, el principal objetivo del grupo era cometer repetidas estafas tecnológicas para obtener beneficios ilícitos que luego eran blanqueados a través de «una compleja red financiera». Durante el periodo investigado, los beneficios obtenidos ascienden a 56.377 euros. Para ello, los miembros del grupo utilizaban cuentas bancarias denominadas «cuentas puente», abiertas con datos personales proporcionados por «mulas económicas». Estas personas, «conscientes de la ilegalidad de sus actuaciones, entregaron su documentación y el acceso a cuentas bancarias a cambio de una compensación económica». En algunos casos, asegura la Guardia Civil, las mulas participaron activamente utilizando las cuentas y tarjetas; En otros, han cedido el control sobre sí mismos a los líderes del grupo.
Entre los detenidos se encuentran los dos principales reclutadores de mulas, de 23 y 31 años, que cuentan con numerosos antecedentes por delitos similares cometidos en otras provincias y han sido vinculados con otras operaciones de estafa llevadas a cabo por la Guardia Civil en A Coruña. La investigación se inició tras la denuncia de varias víctimas en distintos puntos del territorio nacional: Coria y Navalmoral de la Mata (Cáceres), Almogía (Málaga), Camargo (Cantabria), Íscar (Valladolid), Villalpando (Zamora), Cartagena (Murcia), Torrent (Valencia), Mahón (Baleares) y Muros (A Coruña). Estas estafas generaron un perjuicio económico total de 60.377 euros. Durante las primeras detenciones se pudo comprobar que las mulas económicas entregaban voluntariamente documentación personal a cambio de dinero a un par de conocidos de su círculo social, quienes posteriormente utilizaban esos datos para crear cuentas bancarias.
A través de estas cuentas se transfería el dinero de las estafas, se retiraba a cajeros automáticos o se desviaba a otras cuentas puente, lo que dificultaba a la policía identificar a los autores materiales de los fraudes. La operación permanece abierta y ahora se centra en identificar los niveles superiores de la organización materialmente responsables de los delitos de fraude tecnológico. Las diligencias practicadas por la Guardia Civil, junto a los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Negreira, donde se llevaron a cabo las detenciones de los principales reclutadores.
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