La Policía Nacional detiene a hombre por blanqueo de dinero en La Soledat
La Policía Nacional detuvo a un hombre de origen alemán, acusado de blanqueo de capitales, por su implicación en una operación de blanqueo de capitales del narcotráfico.
Según un comunicado de prensa, agentes del Grupo Lavado de Activos concluyeron la investigación por lavado de fondos generados en un punto de venta de La Soledad, cerrada el año pasado en una operación de la UDYCO, con la detención de un alemán dedicado al sector inmobiliario. actividades.
Al parecer, el sospechoso aceptó realizar una compleja operación financiera con cuentas en España, Luxemburgo, Alemania, Lituania y Bélgica para ocultar 280.000 euros procedentes del tráfico de drogas.
El hombre acordó firmar un contrato de préstamo ante notario con el principal sospechoso de esta investigación, familiar de un clan acusado de tráfico de drogas en el barrio de Palma.
Tras su detención, admitió que el préstamo fue negociado conjuntamente entre él y parientes del clan y que estaba destinado a la compra de una propiedad, como habían afirmado inicialmente los investigadores.
No aparece ninguna garantía en el contrato, que el detenido aceptó a petición del investigado, con pruebas claras de que quería evitar el uso de las cuentas a su nombre.
A pesar del elaborado entramado, los investigadores consiguieron desentrañar toda la operación, solicitando nuevos embargos de bienes que podrían cerrar la investigación con multas de hasta tres millones de euros, avalados por los numerosos bienes inmobiliarios, vehículos y cuentas embargados a los implicados, ya que como y penas de prisión de hasta seis años para cada uno de los nueve autores detenidos durante la investigación.
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