EE.UU. sanciona a México y China por lavado de dinero del cartel de Sinaloa

EE.UU. sanciona a México y China por lavado de dinero del cartel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el lunes Sanciones contra individuos tanto en México como en China. quien ayudó a lavar dinero para activos del narcotráfico del cartel de Sinaloa.

La OFAC afirmó en un comunicado que las acciones tienen como objetivo bloquear estas rutas de dinero ilegal proveniente de tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales que Estados Unidos está combatiendo.

Las acciones son el resultado de «esfuerzos continuos» entre Estados Unidos y México para atacar las redes de narcotráfico que se han vuelto populares en la potencia del norte con resultados devastadores para la salud pública.

“Combatir la amenaza que representan las organizaciones de lavado de dinero en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro, y hoy estamos tomando medidas para detener los flujos financieros hacia los principales blanqueadores de dinero que trafican con fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos. Estados Unidos», afirmó el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

El funcionario añadió que «a través de la Fentanyl Strike Force, continuaremos aprovechando las capacidades únicas del Tesoro para desbaratar el tráfico ilícito de fentanilo y drogas que cobra la vida de miles de estadounidenses cada año».

Los sancionados

El Departamento del Tesoro sancionó a Diego Acosta Ovalle, quien vive en México y se cree que es clave para ocultar fondos del cartel de Sinaloa al recolectar «ganancias del narcotráfico» antes de entregárselas a los asociados de la pandilla en China. quien movió fondos a Estados Unidos.

Según Hacienda, Peiji viajó a México para tener reuniones cara a cara con miembros del cartel de Sinaloa con quienes acordó cómo lavar el producto de las operaciones criminales del cartel.

La red también supuestamente acordó realizar compras de criptomonedas que podrían vincularse a cuentas de cárteles para tener los fondos ya lavados.

A su vez, He Jiaxuan desempeñó un papel clave en la «entrega de beneficios de la droga» a personas necesitadas, siguiendo las instrucciones de Peiji, recaudando «grandes cantidades de dinero» de grupos criminales para entregárselos a la red de blanqueo en China.

A finales de 2013, los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, se reunieron en California y acordaron ampliar la cooperación entre ambas potencias para combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas como el fentanilo.

FUENTE

nuevaprensa.info

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *