Desmantelada red de ciberestafa en Cantabria con 30 afectados

Desmantelada red de ciberestafa en Cantabria con 30 afectados

La Guardia Civil ha desmantelado una organización de ciberfraude dirigida desde Cantabria que afectó a más de 30 personas y defraudó más de 130.000 euros, tras la detención o investigación de 13 personas en distintos puntos del país.

La operación «Coche ficción» se llevó a cabo en Cantabria, Vizcaya, Tarragona y Burgos, desvelando una red criminal que obtenía documentos de personas a las que cobraba la financiación de al menos cinco vehículos para su posterior reventa, además de lavar dinero comprando otro vehículo de alta gama.

Un total de 13 personas fueron detenidas o investigadas por pertenencia a organización criminal, suplantación de identidad, estafa y falsificación de documentos, incluyendo al líder de la red en Cantabria, donde se detuvieron a cuatro personas y se investigó a otras cuatro.

Más de treinta víctimas sufrieron el robo de su identidad o solicitaron préstamos a su nombre, provocando un daño económico que supera los 130.000 euros a estas personas y entidades financieras.

La investigación comenzó en marzo de 2023 en Cantabria, tras recibir denuncias por suplantación de identidad en la compra de dos vehículos a través de financiación.

Los detenidos se encontraban en una situación vulnerable y se dedujo que eran «mulas» que actuaban a cambio de una recompensa económica, al ser localizados recogiendo los vehículos en Guarnizo y Maliaño.

La red obtenía perfiles con buenas referencias en sitios de venta de segunda mano para insertar anuncios de teléfonos móviles de alta gama a precios muy bajos, solicitando documentos a potenciales compradores para financiar la compra, utilizándolos también para solicitar microcréditos o financiar la compra de vehículos.

Se detectó el uso de 11 líneas telefónicas contratadas con documentación de terceros para obtener más de 30.000 euros y financiar la compra de cinco vehículos por 100.000 euros.

La investigación confirmó la venta de algunos vehículos a través de una empresa fachada en Vizcaya, y la localización de uno de los vehículos adquiridos en Holanda, con documentación fraudulenta tramitada en Tarragona.

La operación terminó con cuatro detenidos en Cantabria y uno en Vizcaya, además de investigaciones en Burgos y Tarragona relacionadas con la venta del vehículo en Holanda. Se realizaron registros en Santander y Bilbao, recuperando vehículos adquiridos por la red.

Se constató la existencia de otro vehículo de última tecnología probablemente adquirido con el dinero de los hechos investigados, ya que quien lo poseía no tenía ingresos.

FUENTE

nuevaprensa.info

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