Denuncia de vecino de Valladolid contra Binance, operador criptomonedas
Está siendo juzgado en un juzgado de Madrid, que ya ha citado a los dos administradores solidarios de la sociedad en España para el mes de noviembre.
Un juzgado de la capital madrileña admitió a trámite la denuncia que un vecino de Valladolid presentó contra Binance Holdings LTD, la plataforma de compra y venta de criptomonedas más utilizada del mundo, acusándola de un presunto delito de malversación por quedarse con casi 65.000 euros del demandante, propietario de una cartera de activos virtuales en dicha entidad.
Como primera medida adoptada por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, el juez ya ha citado, como imputados, a los dos administradores mancomunados de la sucursal española de Binance Holgdings Limited, Javier G. de la T. y Máxime PD, quienes deben declarar el próximo 13 de noviembre, a partir de las 12:30 horas.
Además, ordenó a la entidad acusada que proporcionara, dentro de los diez días siguientes a la recepción de esta solicitud, todos los documentos y registros relacionados, así como los fondos congelados en la cuenta/cartera del denunciante.
Pese a la citación de los dos representantes de Binance mencionados ya establecida, la intención del afectado vecino de Valladolid es obtener también, en la misma calidad de demandado, la de Changpeng Zhang, director general de la compañía y uno de los hombres más ricos del mundo.
Los juzgados de Madrid están presentando varias denuncias contra Binance por hechos similares. En el presente caso interpuesto por este vecino de Valladolid, al que Europa Press tuvo acceso de fuentes jurídicas, el afectado afirma que tenía una cuenta en esta plataforma de criptomonedas, la más utilizada del mundo, y que a mediados de julio de 2023 Estoy intentando retirar estos fondos a su cuenta bancaria.
Sus intentos fueron en vano porque los fondos habían sido bloqueados/congelados. Luego se comunicó con el servicio de atención al cliente a través de la plataforma Binance y le dijeron que estaban haciendo un «proceso de rastreo».
Desde hace varios meses, el solicitante ha presentado la documentación requerida por la plataforma, incluidas declaraciones del impuesto sobre la renta, así como informes contables de su actividad económica, y sin embargo, a pesar de múltiples intentos de comunicación y denuncia a través de los canales de atención al cliente de la entidad, la situación no se resolvió y los fondos, por un importe total de 64.965,64 euros, no fueron devueltos a su legítimo propietario.
