Cerca de 100 arrestados por fraude bancario en Málaga, robaron 1,2 millones a 320 personas
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraudes bancarios con la detención de 100 personas y otras 151 investigadas. La mayoría de ellos son jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas, que actuaron facilitando las entidades bancarias de las víctimas con el fin de defraudarlas. Sólo en la provincia de Málaga se defraudaron aproximadamente 1,2 millones de euros a más de 320 víctimas.
En Barcelona, la operación se saldó con 79 detenidos y 46 investigados. En el caso de Madrid, los investigadores han detenido a un total de 17 defraudadores y están investigando a otros 17.
Entre las provincias implicadas destacan Girona -once investigadas-, Málaga, Tarragona y Lleida, con ocho investigados cada una.
La investigación se cerró tras dos años de análisis de numerosas denuncias de fraude presentadas en toda la provincia de Málaga, informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que todos tienen la misma conexión. Los delincuentes falsificaron el número de teléfono de una determinada entidad bancaria -spoofing- desde el que enviaban SMS a sus clientes -smishing- y luego realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco -vishing e identificador de llamadas- para acceder a la cuenta bancaria del perjudicado partes y luego realizar compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.
Si bien el perfil técnico de los miembros de la organización no era particularmente alto, para sus integrantes fue fundamental el engaño perpetrado a las víctimas, de quienes no habrían obtenido credenciales de acceso a sus cuentas en línea sin su consentimiento explícito.
Así, los delincuentes accedían a las cuentas de las víctimas a través de dos etapas: en la primera, los afectados recibían un SMS con un enlace falso suplantando la página web de su banco. Las víctimas accedieron a este enlace que en realidad conducía a un sitio web fraudulento (phishing y smishing).
Posteriormente, como segundo paso, transcurrido un tiempo prudencial, las víctimas que accedieron al enlace fraudulento recibieron una llamada telefónica de un número de teléfono modificado que les hizo creer que pertenecía a la entidad bancaria.
El llamante se hizo pasar por un empleado de la entidad y, tras ganarse la confianza de la víctima con la excusa de solucionar los problemas de seguridad que le hacían creer, solicitó los códigos de verificación necesarios para realizar las transferencias, completando la estafa.
Este método supuso el robo de casi 1,2 millones de euros a al menos 323 víctimas sólo en la provincia de Málaga. El grupo tenía una estructura con personas con diferentes tareas, desde las mulas encargadas de recibir las primeras transferencias de las víctimas abriendo cuentas bancarias, hasta los integrantes encargados de reclutar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero defraudado. hasta llegar a esta cosa. fue lavado.
El dinero malversado terminó en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos. En total se analizaron 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, la gran mayoría de las cuales estaban registradas con datos falsos o identidades robadas.
Según afirma la Guardia Civil, se esclarecieron casi todos los delitos denunciados, identificándose un total de 422 autores con distintos grados de participación en la organización.
Hasta la fecha, 100 personas han sido detenidas y otras 151 han sido investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. El operativo fue llevado a cabo por el Equipo@ perteneciente a la Guardia Civil de Málaga, que contó con el apoyo de las distintas Comandos en las 39 provincias en las que operaba.
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