Absueltos los 28 acusados en el caso ‘Papeles de Panamá’
En el juicio de los «Papeles de Panamá» por evasión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a los medios de comunicación no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente de Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos.
Ocho años después de la filtración de la base de datos conocida como «Documentos de Panamá» del estudio de abogados panameño Mossack-Fonseca, los 28 acusados fueron absueltos en un caso que desencadenó un escándalo financiero internacional, incluido el abogado alemán Jürgen Mossack. Según el razonamiento del tribunal competente de la ciudad de Panamá, las pruebas no fueron suficientes para condenar a los acusados, acusados, entre otros, de lavado de dinero a través de la creación de 215.000 empresas fantasma en paraísos fiscales.
Por un lado, la cadena de prueba poco confiable y por otro lado, las pruebas no eran suficientes ni concluyentes, decidió el juez.
Los Papeles de Panamá fueron publicados en 2016 por un grupo de varios cientos de periodistas. El escándalo resultante amenazó muchas carreras políticas e incluso el nombre del futbolista Lionel Messi estaba incluido en los documentos. Los datos fueron proporcionados al Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en EE. UU. en 2015. En la investigación penal participaron más de cuatrocientos periodistas de más de un centenar de medios de comunicación, y los resultados se publicaron en abril de 2016.
Los documentos publicados incluyen 2,6 terabytes de datos. Su búsqueda fue iniciada por periodistas bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los primeros resultados se publicaron en la primavera de 2016 en artículos que provocaron escándalos y procesos penales en todo el mundo.
La lista incluía nombres multimillonarios, estrellas del deporte y políticos. Numerosas celebridades estuvieron implicadas en el escándalo, incluido el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif. Después de la publicación, se iniciaron innumerables investigaciones en todo el mundo, y el sistema bancario offshore de Panamá sufrió un duro golpe. Fueron necesarios ocho años para que el caso llegara a los tribunales.
Entre los acusados se encontraban Jürgen Mossack y el fallecido Ramón Fonseca Mora, los dos fundadores del bufete de abogados. El bufete de abogados sobrevivió al escándalo durante tres años y cerró en 2018. Después de que estalló el escándalo, Panamá aprobó algunas leyes, pero el país centroamericano se mantiene en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. A partir de 2019, la evasión fiscal en Panamá se castiga con prisión, pero solo si la cantidad supera los 300.000 dólares. Netflix filmó el escándalo protagonizado por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas.
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